江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2025年11月21日
打印
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會(huì)于2025年11月10日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2025年11月21日在公司23樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事17人，親自出席會(huì)議董事16人。王芳董事因公務(wù)原因委托談貞董事代為表決。公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司新當(dāng)選董事長(zhǎng)（代為履職）鄭杰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1.關(guān)于聘任總行首席合規(guī)官的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意聘任行長(zhǎng)高其冬先生兼任首席合規(guī)官。
2.關(guān)于調(diào)整昆山農(nóng)商銀行組織架構(gòu)的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
3.關(guān)于制定2026年度董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)書(shū)的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
4.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行行長(zhǎng)工作細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
5.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
6.關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)30億元授信額度的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
7.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行戰(zhàn)略管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
8.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息披露制度的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
9.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
10.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
11.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行合規(guī)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
12.關(guān)于調(diào)整預(yù)期信用損失模型和參數(shù)的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
13.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
14.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
15.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
16.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行預(yù)期信用損失法實(shí)施管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
17.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
18.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
19.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行授信業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
20.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
21.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
會(huì)議聽(tīng)取了《2025年三季度行長(zhǎng)工作報(bào)告》等13項(xiàng)報(bào)告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年11月21日
網(wǎng)銀下載
快速查詢(xún)
友情鏈接
App下載
