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　　經(jīng)江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議決定，召開公司2025年第二次臨時股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議召開日期

　　2025年11月21日（星期五）下午2:00—3:30，提前30分鐘辦理報到手續(xù)。

　　請參會股東（代理人）于報到時間內(nèi)憑本人有效身份證件、股東股金證簽到，當日下午2:00以后不再辦理會議簽到。

　　二、會議召開地點

　　昆山市前進東路828號昆山農(nóng)商銀行大廈403會議中心。

　　三、會議召集人

　　公司董事會。

　　四、會議召開方式和表決方式

　　現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

　　五、會議議程

　　審議下列議案：

　　1.關(guān)于選舉第七屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　2.關(guān)于吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案

　　3.關(guān)于授權(quán)處理吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案

　　4.關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的議案

　　5.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行董事監(jiān)事薪酬管理辦法的議案

　　6.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行獨立董事工作制度的議案

　　7.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案

　　8.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案

　　六、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日（2025年11月16日）登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東；

　　（二）公司董事及高級管理人員；

　?。ㄈ┍O(jiān)管機構(gòu)代表；

　?。ㄋ模┕酒刚埖臅h見證律師。

　　七、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間

　　2025年11月6日－2025年11月16日（上午8:00—11:30　下午1:30—5:00）

　?。ǘ┑怯浀攸c

　　昆山市前進東路828號昆山農(nóng)商銀行大廈1907室董事會辦公室

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　股東可以憑下列“（四）登記辦法”所規(guī)定的有關(guān)證件、文件前來本行現(xiàn)場登記，亦可采取信函或電子郵件方式進行登記。信函或電子郵件以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。本行郵寄地址、收件人、電子郵箱見“八、會議聯(lián)系方式”。

　　提倡股東采取電子郵件方式登記，原件郵寄至本行或自行攜帶至會場以供核驗。電子郵箱：wuyuqi@ksrcb.com。

　?。ㄋ模┑怯涋k法

　　1.法人股東的法定代表人出席的，持法人股東股金證、營業(yè)執(zhí)照及本人有效身份證件辦理登記。

　　2.法人股東委托代理人出席的，持法人股東（委托人）股金證、營業(yè)執(zhí)照、加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書（點擊下載）、代理人本人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

　　3.自然人股東親自出席的，持本人股金證和有效身份證件辦理登記。

　　4.自然人股東委托代理人出席的，持股東（委托人）股金證、委托人有效身份證件、委托人簽名或蓋章的授權(quán)委托書（點擊下載）、代理人本人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

　　5.上述股金證、營業(yè)執(zhí)照、有效身份證件等登記材料均需提供紙質(zhì)復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

　　八、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：吳玉其

　　聯(lián)系電話：0512-57370966

　　聯(lián)系地址：昆山市前進東路828號昆山農(nóng)商銀行大廈1907室董事會辦公室

　　郵政編碼：215300

　　電子郵箱：wuyuqi@ksrcb.com

　　傳??? 真：0512-57379271

　　九、其他事項

　?。ㄒ唬└鶕?jù)有關(guān)監(jiān)管要求及公司章程的規(guī)定，截至股權(quán)登記日，本行股東具有以下情形之一的，其在股東大會的表決權(quán)應(yīng)受到限制：

　　1.在本行授信逾期；

　　2.質(zhì)押所持本行股份數(shù)量達到或超過百分之五十；

　　3.股東資格應(yīng)經(jīng)但未經(jīng)監(jiān)管部門批準或未向監(jiān)管部門報告。

　?。ǘ┍敬螘h人員的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　附件：2025年第二次臨時股東會授權(quán)委托書（點擊下載）

　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2025年11月5日